公司代码：601992公司简称：金隅集团

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润25,262,828.59元。母公司实现可供股东分配利润为2,631,294,913.15元，截至2023年期末母公司累计可供股东分配的利润为16,548,813,817.51元。公司拟以2023年末总股本10,677,771,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元 （含税），共计派发股利总计人民币266,944,278.35元，剩余未分配利润以后年度分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）水泥行业

　　根据国家统计局《2023年国民经济和社会发展统计公报》统计，2023年，全社会固定资产投资509,708亿元，比上年增长2.8%。固定资产投资（不含农户）503,036亿元，增长3.0%。其中基础设施投资增长5.9%，房地产开发投资减少9.6%。全国水泥产量连续三年下降，至20.2亿吨，同比下降0.7%。从水泥供需两端来看，水泥行业产能过剩和市场需求不足的矛盾依然突出，各区域水泥价格普遍同比下降且降幅较大，行业效益受到较大影响。

　　（二）房地产开发行业

　　2023年，中国房地产市场继续底部调整，全年投资额降幅仍较大，市场供需两端均走弱，可售面积回落但仍处高位。

　　据国家统计局数据显示，2023年全国房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%,其中，住宅投资83,820亿元，下降9.3%。住宅投资占房地产开发投资的比重为75.6%，比去年降低0.1个百分点。房地产开发企业房屋施工面积838,364万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积589,884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95,376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69,286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99,831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积72,433万平方米，增长17.2%。商品房销售面积111,735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116,622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。2023年末，商品房待售面积67,295万平方米，比上年增长19.0%。其中，住宅待售面积增长22.2%。

　　（一）新型绿色建材板块：公司是全国建材行业领军企业，全国第三大水泥产业集团，京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一，国内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的引领者，具有较强的区域规模优势和市场控制力。

　　新型绿色环保建材制造业务：公司以水泥为核心，形成混凝土、墙体及保温材料、装配式建筑体系及部品、家具木业等上下游配套的完整建材产业链和装饰装修、建筑设计、装配式建筑总承包等产品及服务内在联动机制，形成了全产业链协同发展格局。目前水泥熟料产能约 1.1 亿吨、水泥产能约1.8亿吨，预拌混凝土产能约5,400万立方米，骨料产能7,200万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨；危废、固废年处置能力逾540万吨（含建筑垃圾）。公司建材产品及施工安装服务广泛应用于北京城市副中心、雄安新区、冬奥场馆等重点热点项目建设中，充分展示了金隅新型建材产业的品牌、品质和产业链优势，提升了产品体系应用和协同营销水平。

　　装备制造及贸易服务业务：公司具备日产12,000吨新型干法水泥熟料生产线从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链建设与服务能力，研发的高效水泥立磨、水泥窑协同处置危废固废设备、高效节能风机、永磁直驱电机、中低压智能配电柜等产品达到行业先进水平。在风险可控的前提下，完善供应链网络配置和资产布局，持续做实做精国际贸易和建材商贸物流业务。

　　（二）地产开发及运营板块：公司耕耘房地产开发建设30多年，具备多品类房地产项目综合开发的能力，综合实力位居全国同行业前列，同时也是北京地区最大、业态最丰富的投资性物业持有者与管理者之一，连续多年荣获中国房地产百强企业等荣誉，是质量信誉、信用等级AAA级企业，在行业内拥有较高的影响力和品牌知名度。

　　地产开发业务：公司先后开发建设房地产项目约170个，总建筑规模达3,000多万平米。目前已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、唐山、苏州等17个城市，形成了“立足北京，辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局。

　　物业运营业务：公司目前持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积251.6万平方米，其中在北京核心区域的乙级以上高档投资性物业84.6万平方米；京内外物业管理面积1,837万平方米，专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元 币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：亿元 币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司合并报表实现营业收入1,079.6亿元，同比增加5%，其中:主营业务收入1,070.7亿元，同比增加4.7%；实现利润总额3亿元，同比减少91.0%；净利润-12.9亿元，同比减少174.0%，其中:归属于母公司股东的净利润0.25亿元，同比减少97.9%。

　　水泥及熟料综合销量9,324万吨（不含合营联营公司），同比提高7%，其中水泥销量8,633万吨，熟料销量691万吨；水泥及熟料综合毛利率8.89%。混凝土总销量1,387万立方米，同比增加16.4%；混凝土毛利率12.83%，增加4.79个百分点。天坛整装业务实现签约额10.3亿元。

　　房地产业务实现主营业务收入251.3亿元，同比增加8.97%，毛利额21.5亿元，同比减少45.6%；房地产全年实现结转面积116.58万平方米，同比减少6.3%，其中商品房结转面积85.24万平米，同比减少27.65%，政策性住房结转面积31.34万平方米，同比增加375.64%；公司全年累计合同签约额232.84亿元，同比减少28.43%，其中商品房累计合同签约额203.55亿元，同比减少37.02%，政策性住房累计合同签约额29.29亿元，同比增加1262%；公司全年累计合同签约面积113.36万平方米,同比增加23.72%,其中商品房累计合同签约面积96.36万平方米，同比增加5.48%，政策性住房累计合同签约面积17万平方米，同比增加5973%。截至报告期末，公司拥有土地储备的权益总面积586.02万平方米。

　　物业投资及管理业务实现主营业务收入34.5亿元，同比增加11.8%；毛利额19.0亿元，同比增加24%。截至报告期末，公司持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为251.6万平方米，综合平均出租率82%，综合平均出租单价5.9元/平方米/天；其中在北京核心区域持有的乙级以上高档投资性物业总面积84.6万平方米，综合平均出租率86%，综合平均出租单价9.2元/平方米/天。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2024年3月28日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开了公司第六届董事会第三十八次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、关于公司董事会2023年度工作报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、关于公司2023年董事会决议执行情况报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于公司总经理2023年度工作报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、关于公司2023年度利润分配方案的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-006）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、关于公司2023年度审计费用的议案

　　依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2023年度财务审计工作实际情况，公司2023年度审计费用为680万元。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　八、关于公司执行董事2023年度薪酬的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　公司执行董事姜英武、顾昱、姜长禄、郑宝金回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　九、关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

　　十、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　十一、关于公司2023年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

　　十二、关于公司发行股份之一般授权的议案

　　公司董事会拟提请股东大会，以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。

　　根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十三、关于公司2024年度担保计划的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告》（公告编号：临2024-007）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十四、关于公司2024年度投资理财计划的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2024-008）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十五、关于公司2024年度投资计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

　　十六、关于公司2024年度融资计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

　　十七、关于公司计提资产减值准备的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-009）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　十八、关于公司2024年度开展期货及衍生品交易的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-010）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　十九、关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临2024-011）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十、关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议同意及独立董事事前审核。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十一、关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告》（公告编号：临2024-013）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十二、关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告》（公告编号：临2024-013）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十三、关于公司2023年度项目后评价工作执行情况及2024年度后评价计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

　　二十四、关于向子公司增加注册资本的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十五、关于公司董事会换届的议案

　　公司第六届董事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，并经董事会薪酬与提名委员会资格审核，现提出公司第七届董事会非职工董事候选人名单：

　　姜英武、顾 昱、姜长禄、郑宝金、顾铁民、于 飞、刘太刚、 洪永淼、谭建方

　　其中：于 飞、刘太刚、洪永淼、谭建方为独立董事候选人。

　　上述非职工董事候选人将与职工董事郝利炜共同组成公司第七届董事会。

　　公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》要求，将独立董事候选人任职资格报上海证券交易所审核。

　　第七届董事会董事任期：自2023年年度股东大会批准之日至2026年年度股东大会召开之日。

　　有关公司选举职工董事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事公告》（公告编号：临2024一015）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十六、关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

　　根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平，建议第七届董事会董事薪酬方案如下：

　　执行董事薪酬：由年度股东大会决定；

　　非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬；

　　独立董事薪酬：15万元人民币/年（税前）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十七、关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　二十八、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　二十九、关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　独立董事于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方回避表决。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　姜英武先生简历

　　1966年10月出生，现任本公司党委书记、董事长、执行董事。姜先生毕业于山东建筑材料工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，大学学历，正高级经济师、高级工程师。

　　姜先生于1989年9月参加工作，先后在北京燕山水泥厂、北京金隅集团有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅集团股份有限公司战略发展部部长、党委组织部部长、副总经理、总经理等职。

　　顾昱先生简历

　　1972年3月出生，现任本公司党委副书记、执行董事、总经理。顾先生毕业于北京物资学院物流工程专业,研究生学历，工程硕士学位，正高级经济师、高级工程师。

　　顾先生于1993年7月参加工作，先后在北京住总集团设备物资公司、北京住总国际木业有限公司、北京住总物流有限公司等单位工作，曾任北京住总集团有限责任公司党委书记、董事长，北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理等职，并曾挂职新疆和田指挥部党委委员、乌鲁木齐市委副书记。

　　姜长禄先生简历

　　1965年5月出生，现任本公司党委副书记、执行董事。姜先生毕业于北京科技大学环境科学与工程专业，硕士研究生，正高级经济师。

　　姜先生于1987年8月参加工作，先后在北京市琉璃河水泥厂、北京金隅水泥经贸有限公司等单位工作，曾任河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长，北京金隅集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职。

　　郑宝金先生简历

　　1966年10月出生，现任本公司党委常委、执行董事、副总经理。郑先生毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。

　　郑先生于1987年7月参加工作，先后在邯郸水泥厂等单位工作，曾任河北太行水泥股份有限公司董事会秘书、董事及副总经理，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、董事会秘书等职。

　　顾铁民先生简历

　　1968年5月出生，1991年参加工作，现任本公司非执行董事，北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事。顾先生毕业于北京联合大学文法学院法律系法学专业，中国人民大学法学硕士学位，正高级经济师、律师。

　　顾先生先后在北京市政府法制办公室、北京市宣武区政府、北京市商务局等单位工作，曾任北京首都农业集团有限公司副总经理，北京国际技术合作中心有限公司党委书记、董事长等职。

　　于飞先生简历

　　1977年3月出生，2004年7月毕业于中国社会科学院研究生院，民商法学博士。现任本公司独立董事，中国政法大学民商经济法学院院长、教授、博士生导师。曾挂职于中关村科技园昌平园（副处级）。

　　于先生兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务理事、北京市债法学研究会副会长、国家药品监督管理局法律顾问、天津市人民检察院专家咨询委员会委员、北京市西城区法院专家顾问等，在华东政法大学、郑州大学、国家检察官学院河南分院等高校担任兼职教授。入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”，获得“北京市青年五四奖章”。

　　刘太刚先生简历

　　1966年7月出生，1996年7月毕业于中国人民大学法学院行政法方向，法学博士。现任本公司独立董事，中国人民大学公共管理学院公共管理学教授、博士生导师，公共组织与人力资源教研室主任。

　　刘先生曾任澳门唐志坚关翠杏立法议员办事处法律顾问（通过新华社澳门分社借调）。曾兼任中国民主建国会北京市委委员，中国民主建国会中央法制委员会委员，北京市海淀区第六届、第七届政协委员，国家监察部第三批特邀监察员。

　　洪永淼先生简历

　　1964年2月出生，1993年6月毕业于加州大学圣地亚哥分校，经济学博士。现任本公司独立董事，发展中国家科学院院士，世界计量经济学会会士，中国科学院数学与系统研究院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员，中国科学院大学经济与管理学院特聘教授、院长。

　　洪先生曾任康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长。兼任中国光大银行股份有限公司独立董事。

　　谭建方先生简历

　　1971年4月出生，1994年7月毕业于香港城市大学会计专业，会计学荣誉文学士。现任本公司独立董事，德健融资有限公司董事总经理，香港会计师公会注册会计师。

　　谭先生曾任罗兵咸（即罗兵咸永道）会计师事务所高级主任，新创建集团有限公司旗下公司财务总监，汇盈融资有限公司经理，南华融资有限公司高级经理，新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有限公司副总裁，香港招商证券有限公司执行董事及联合主管，中国平安证券（香港）有限公司投行部主管。

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024－006

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.25元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　●本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2024年3月28日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议同意本公司2023年度利润分配方案，并将提呈2023年年度股东大会审议批准，具体如下：

　　一、2023年度利润分配方案主要内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年按照中国企业会计准则实现归属于上市公司股东的净利润为2,526.3万元人民币，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，公司须按照当年实现税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本50%以上的,可以不再提取。本公司董事会建议就截至2023年12月31日止期间之利润作如下分配：

　　（一）提取法定公积金315,665,882.81元。

　　（二）按照截至2023年12月31日止的总股本10,677,771,134股，建议派发末期股息每10股0.25元人民币（含税），总额266,944,278.35元人民币，拟现金分红金额占2023年归属于上市公司股东的净利润1056.67%。

　　（三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　（四）本次利润分配方案需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）本公司第六届董事会第三十八次会议审议同意本公司2023年度利润分配方案，董事会认为公司2023年度利润分配方案兼顾股东的即期利益和长远利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司正常生产经营和健康持续发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司及股东利益最大化，并同意将2023年度利润分配方案提交2023年年度股东大会审议批准。

　　（二）本公司第六届监事会第十三次会议审议同意本公司2023年度利润分配方案。

　　（三）本公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议，同意将公司2023年度利润分配方案提交董事会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024－009

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2024年3月28日召开了第六届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确反映公司2023年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，相应计提资产减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的确认依据

　　1.信用减值损失-应收账款减值损失

　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》：公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

　　2.资产减值损失-存货跌价准备

　　公司按照成本与可变现净值孰低的原则对存货进行减值测试并确认存货跌价准备。可变现净值为存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　（一）信用减值损失-应收账款减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款减值测试并确认减值损失。经测试，公司2023年度计提应收账款减值准备金额17,303.72万元。

　　（二）资产减值损失-存货跌价准备

　　公司对存货进行清查，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。根据测试结果，公司共计提173,135.85万元存货跌价准备，具体说明如下：

　　1.房地产项目减值准备

　　公司基于审慎性原则和对投资者负责的态度，为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，确保定期报告的质量和信息披露的准确性，综合考虑项目区位资源、楼盘品质、周边房价、市场预期等因素，以及相关房产项目实际销售情况，对完工及在建项目进行了减值测试。根据测试结果，公司共计提153,839.74万元存货跌价准备，主要位于天津、青岛、南京、宁波、成都等地。

　　2.其他存货跌价准备

　　公司对其他存货进行了减值测试，根据测试结果，共计提19,296.11万元存货跌价准备，具体如下表所示：

　　单位：万元

　　（三）本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次计提减值准备190,439.57万元，减少2023年度合并报表利润总额190,439.57万元，减少归属于母公司所有者的净利润181,057.24万元。

　　三、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　公司召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，董事会第三十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产减值计提准备的方案。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　公司董事会审计委员会对《关于公司计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则而做出的。计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

　　公司监事会对《关于公司计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024－012

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于向参股公司提供财务资助

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）拟以自有资金向星牌优时吉建筑材料有限公司（以下简称“星牌优时吉公司”）同比例提供财务资助15,153,644.49元人民币，期限为一年，年利率为4.35%。

　　● 星牌优时吉公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，需提交公司股东大会审议。

　　● 12个月内公司与星牌优时吉公司发生财务资助事项1次，金额为2781.87万元。

　　2024年3月28日，金隅集团召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向星牌优时吉公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　一、财务资助暨关联交易事项概述

　　星牌优时吉公司是由公司和外资企业优时吉中卢有限责任公司（USG公司）共同投资成立的中外合资企业（各占50%股权）。因生产经营需要，公司拟向星牌优时吉公司提供15,153,644.49元人民币的财务资助，期限为一年，年利率为4.35%，用途为流动资金借款，星牌优时吉公司的外方股东同比例提供借款，无担保措施。公司本次财务资助使用自有资金，不影响正常业务开展。

　　星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩为金隅集团总经理助理（高级管理人员），星牌优时吉公司按照《上海证券交易所股票上市规则》，构成公司法人关联方。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、被资助对象暨关联方的基本情况

　　（一）被资助对象暨关联方的基本情况

　　1.公司名称：星牌优时吉建筑材料有限公司

　　2.统一社会信用代码：91131000667740007M

　　3.成立时间：2007年11月12日

　　4.注册地：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号

　　5.主要办公地点：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号

　　6.法定代表人：朱岩

　　7.注册资本：5452万美元

　　8.主营业务：研究、开发、生产及销售各类新型建筑材料，包括：湿式制造矿棉天花板、天花龙骨、涂料、主要用于湿式制造矿棉天花板和矿棉产品及其它天花产品；上述产品的批发、进出口业务（涉及配额许可证管理的商品按照国家有关规定办理）：提供售后服务和上述产品有关的技术服务。

　　9.星牌优时吉公司2023年资产总额19152.77万元，负债总额7310.42万元，净资产11842.35万元，营业收入26346.67万元，净利润827.03万元，资产负债率38%。2022年资产总额20,404.45万元，负债总额9,370.90万元，净资产11,033.55万元，营业收入22,485.65万元，净利润65.32万元，资产负债率46%。

　　10.股东及股权结构

　　股东1：北京金隅集团股份有限公司，出资金额2726万美元，持股比例50%；

　　股东2：优时吉中卢有限责任公司，出资金额2726万美元，持股比例50%。

　　（二）星牌优时吉公司信用情况

　　星牌优时吉公司信用情况良好，不是失信被执行人，不存在对外担保等影响其偿债能力的重大或有事项。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　（三）星牌优时吉公司其他股东的基本情况

　　1.企业名:优时吉中卢有限责任公司（USG CHINALUX S.AR.L）

　　2.企业类型:私人有限公司(societe a responsabilite limitee)

　　3.注册地址:编号14邮政编码2540道rue Edward Steichen地点Luxembourg

　　4.企业目标：

　　本公司旨在以任何形式收购在卢森堡或国外任何公司或企业的股份以及此类股份的管理。特别是公司可通过认购、购买、交换或以任何其他方式获得任何股票、股份和其他参与证券、债券、公司债券、存款证和其他债务工具，以及更普遍的任何公共或私营实体发行的任何证券和金融工具。公司可以参与任何公司或企业的创建、开发、管理和控制，可通过进一步投资，获得并管理任何性质或来源的专利组合或其他知识产权。

　　除公开发售外，公司可以任何形式借款，公司仅可通过私募方式发行票据和债券。

　　（四）与公司关联关系

　　星牌优时吉公司外方股东优时吉中卢有限责任公司（USG CHINALUX S.AR.L）与公司不存在关联关系。

　　星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩2023年11月17日被金隅集团聘为总经理助理（高级管理人员），成为公司自然人关联方，星牌优时吉公司按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，构成公司法人关联方。

　　三、协议的主要内容

　　集团通过有息借款方式向星牌优时吉公司提供财务资助，金额为15,153,644.49元人民币，期限为1年，年利率为4.35%，资金用途为流动资金借款。具体内容以实际签署的借款合同为准，星牌优时吉公司应依据合同约定的期限、用途等依法使用该笔财务资助。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　星牌优时吉公司的两方股东按出资比例对项目公司提供财务资助，各方不提供担保。

　　公司向星牌优时吉公司委派主要经营管理人员，可以掌握和监控该公司的经营状况和该笔资金的使用情况，风险可控。同时为了保证上述借款能及时收回，规避资金风险，公司将严格监督、核查资金使用情况，密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化等情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转。星牌优时吉公司股东按出资比例对该公司提供财务资助，金隅集团对该公司提供财务资助暨关联交易符合上交所相关规定，交易公平合理，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

　　六、独立董事专门会议审议情况及独立董事意见

　　公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司全体独立董事本着认真负责的态度，对本次为星牌优时吉公司提供财务资助暨关联交易进行审慎的事前审查，基于客观、独立的原则出具如下意见：

　　本次公司为星牌优时吉公司提供财务资助事项构成关联交易，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，旨在满足星牌优时吉公司经营需要，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。

　　七、上一年度提供财务资助的情况

　　2023年3月29日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了向星牌优时吉公司提供财务资助的议案，公司向星牌优时吉公司提供 27,818,713.00元人民币的财务资助。具体详见公司在上交所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告》公告编号：（临2023-013）。

　　八、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，上市公司对合并报表内的控股子公司提供财务资助总余额1,523,600.61万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为20.87%；上市公司及其控股子公司对合并报表外的公司提供财务资助总余额为等值人民币42,002.85万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.58%；不存在逾期未收回的金额。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024－016

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于披露冀东水泥2023年

　　年度报告的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）于2024年3月28日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布了《冀东水泥2023年年度报告》。

　　《冀东水泥2023年年度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024－005

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2024年3月28日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开公司第六届监事会第十三次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

　　公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》的规定，对公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　（一）公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

　　（二）公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于公司监事会2023年度工作报告的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于公司2023年度利润分配方案的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于公司计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　六、关于公司2023年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　七、关于公司监事会换届的议案

　　公司第六届监事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司监事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，现提出公司第七届监事会非职工监事候选人名单：

　　于月华、高俊华、范庆海。

　　上述非职工监事候选人将与职工监事王桂江、高金良、邱鹏共同组成公司第七届监事会。

　　第七届监事会监事任期：自2023年年度股东大会批准之日至2026年年度股东大会召开之日。

　　有关公司选举职工监事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：临2024一015）。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、关于公司第七届监事会监事薪酬的议案

　　根据有关监管规定，拟定第七届监事会监事薪酬方案如下：

　　股东代表监事：不另行支付薪酬；

　　职工监事：不另行支付薪酬。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二日

　　附件1：第七届监事会非职工监事候选人简历

　　于月华女士简历

　　1972年2月生，1994年7月获得哈尔滨理工大学机械工程系热能工程专业工学学士学位，中国注册会计师。现任本公司监事。

　　于女士自2023年10月至今任中国中材国际工程股份有限公司监事会主席，自2023年4月至今任北新集团建材股份有限公司监事会主席、本公司监事，自2023年2月至今任中国建材股份有限公司总审计师，自2022年11月至今任甘肃祁连山建材控股有限公司监事，自2020年7月至今任中国建材股份有限公司职工代表监事，自2018年9月至今任中国建材股份有限公司审计部总经理。于女士曾获全国内部审计先进工作者、国家审计署内部审计研究课题优秀成果、中国企业改革发展优秀成果一等奖。

　　高俊华先生简历

　　1974年1月出生，现任本公司监事、纪委副书记。高先生毕业于武汉工业大学自动化专业，大学学历，工学学士，工程师。

　　高先生于1996年7月参加工作，先后在北京市建材制品总厂等单位工作，曾任北京星牌建材有限责任公司纪委书记、北京金隅节能保温有限公司纪委书记、北京金隅集团股份有限公司纪检监察审查调查室主任等职。

　　（下转B138版）