比特币沦为诈骗“幌子”：有人轻信半年能赚125亿被骗近19万，有人炒币被骗310万，警方揭秘套路

白云警方接到A先生报案后，立即组成专案组全力展开调查。根据线索，组织警力兵分五路，分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地，将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案，缴获涉案电脑1台、手机17台、银行卡80张以及U盾一批，成功斩断了这一 洗钱 灰色产业链条。

嫌疑人落网后，向警方交代了他们 洗钱 的过程：在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。接下来，他们会用这些资金，在网上以私下交易的方式，买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。而诈骗分子正是利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点，将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中，从而使警方难以追查。根据嫌疑人所述，警方调查核实初步发现，他们通过数字货币为诈骗团伙 洗钱 不到半年时间，就获利人民币30余万。

目前，警方已依法将其中6名嫌疑人事拘留，案件仍在进一步侦办中。

每日经济新闻综合闪电新闻、广州市公安局