忠旺被指早年虚增业绩 创始人在美遭刑事起诉

美国司法部近日就电汇诈骗、国际洗钱等六项罪名，起诉中国忠旺控股有限公司（1333.HK，下称中国忠旺）在内的7家公司，以及中国忠旺创始人在内的3名个人。如所有罪名成立，刘忠田或面临最高465年的刑期判决。

7月31日，美国司法部公布了对中国忠旺的起诉文件。长达53页的起诉书中，详列了被告方在2008年至2017年的“犯罪行为”（Overt Act），以及来往邮件、电话、开户和打款记录等诸多信息。文件由美国加州中区联邦地区法院签署盖章，日期是2019年5月。