深圳鼎益丰集团方法大揭秘

深圳鼎益丰集团方法大揭秘

   文章导读：在此揭开金融行业人尽可夫 的事项行径，以此指点广大人民大众，远离深圳鼎益丰集团投资的设计好的深渊！！！

   金融机构方法大揭秘！

   第一，大多数资金方投资都有一定的 研究和安排，不可能每个集团龙头股份有限公司都投，那些叫说投资项目广泛的都统统是诱惑欺骗人的。 不要感觉你能遇到什么IDG、红杉和经纬这样的巨头。

   第二，真正的资金方在项目其实考查且选择的时候就会分外严格谨慎，会有自己专业的风控部门，不可能短短几天就通过考查且选择。

   第三，不会在收到一个项目就和你联系，他们内部会对项目进行考查且选择。那些说仅是需要项目方遵照他们的要求增补材料，配合他们就可以。但是事实的情况是资金方没有那么多的时间见你们这些法人，倘使真的要联系了，那说明他们对项目已经还是非常了解了，投资的可能性也很大。不会让你翻来覆去车轱辘话来回转以一堆杂七杂八理由让你增补材料，让企业支出很多钱做报告。

   第四，真正的资金方也会做项目数据分析和接洽核查的，但不会让项目方提供数据的。因为资金方要给你投资，看项目的收益和风险，一定不会使用项目方的评估报告。费用方面，可能会让项目方出不到5%。

   如果被榨取了，在没录像、没录像或是毫无注定证实的前提下，频频会状告无路， 总是受挫。

   希冀所有人能够从其中汲取经验，不要没有多过斟酌相信一些蛮不讲理的金融机构。

一时之间，证券业颇有风声鹤唳的氛围，尤其是接受现场检查的券商资管部门气氛更为紧张。以证券时报记者在北京一家券商实地见到的检查情况为例：监管部门派出多位调查人员组成调查队进驻券商资管办公室，除了开辟专门的一间会议室翻阅大量文件外，还将业务主管及项目负责人随时叫入另外一间封闭的办公室做一对一隔离问询。

去年1月10日，犯罪嫌疑人陈某甲假冒银行工作人员打电话给南海区大沥镇盐步的谌先生，谎称银行系统故障，要求谌先生查询账户。由于陈某甲能够准确说出谌先生的账号等详细信息，谌先生对其深信不疑。谌先生后告知由其妻刘女士查询，陈某甲遂致电刘女士要求其将款项转至“银行安全账户”上。刘女士于是转账5000元至陈某甲提供的账户，陈某甲提取款项后即关机。

方薇

在这种金融风险盛行的大环境下，为行业提供风险控制及反欺诈服务的第三方服务商阵营也得以迅速成长和壮大。以芝麻信用、腾讯征信、极光大数据等为代表的新一批大数据公司依托跨行业、多维度的海量数据沉淀以及强大的数据挖掘、分析和预测能力，提供反欺诈服务，羊毛党开始慢慢退场，行业迎来新的发展希望。

显而易见，3家公司都是通过秘书公司设立的皮包公司。据业内人士介绍，在香港注册公司十分简单，只需提供股东身份证或护照复印件、确定公司名称即可，“整个费用不过5000-6000港元。”据悉，这类公司真正的股东都在内地，在香港没有办公地，也不知其业务范围。