2018年央行反洗钱领域罚款1.89亿元 同比增41%

2018年是中国反洗钱发力的一年。央行最新报告公布，2018年全年针对违反反洗钱规定的行为罚款金额合计1.89亿元，同比增长41.04%，为2016年公布反洗钱罚金总额以来最高。同时，中国反洗钱领域的薄弱环节、对特定非金融行业的反洗钱规制也在加强。

根据央行近日发布的《2018反洗钱报告》（下称《报告》），2018年央行全系统对1569家义务机构开展反洗钱专项执法检查，针对违反反洗钱规定的行为依法予以处罚，罚款金额合计1.66亿元，同比增长54.55%，基本实现“双罚”，即机构与个人同时受罚；同时，2018年央行各分支机构对428家金融机构开展综合执法检查，对其中违反反洗钱规定的行为共计罚款2334万元。两者合计1.8934亿元，同比增长41.04%。根据《反洗钱法》，违反反洗钱规定的行为最高可罚款500万元。