宇通客车股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车     编号：临2024-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 独立董事龚建伟先生因工作原因未能亲自参会，委托独立董事谷秀娟女士出席本次董事会并代为签署相关文件。

　　宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2024年3月20日以邮件等方式发出通知，2024年3月30日在公司会议室以现场方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事龚建伟先生因工作原因未能亲自参会,委托独立董事谷秀娟女士参加会议。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事、董事会秘书、拟聘任高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　本议案将提交2023年年度股东大会审议。

　　2、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　3、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》。

　　2023年度财务决算报告将提交2023年年度股东大会审议。

　　4、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2023年度薪酬考核的报告》。

　　高级管理人员薪酬正常发放，不再计提奖励。

　　5、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利15元（含税）。详见公司于同日披露的《2023年度利润分配方案公告》。

　　本议案将提交2023年年度股东大会审议。

　　6、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度投资计划执行情况和2024年投资计划的议案》。

　　2023年度投资项目签订合同总额2.86亿元，滚动付款总额6.20亿元，部分项目正在执行中。

　　2024年，公司投资计划待执行/新增预算10.53亿元，拟签订合同额6.26亿元（其中在建项目合同额0.34亿元，新增项目合同额5.92亿元）。

　　在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

　　7、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年年度报告和报告摘要》。

　　详见公司于同日披露的《2023年年度报告》及摘要。

　　本议案将提交2023年年度股东大会审议。

　　8、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　详见公司于同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　9、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度社会责任暨可持续发展报告》。

　　详见公司于同日披露的《2023年度社会责任暨可持续发展报告》。

　　10、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

　　详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交2023年年度股东大会审议。

　　11、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　12、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年日常关联交易预计的议案》。

　　本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

　　2024年日常关联交易预计将提交2023年年度股东大会审议。

　　13、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2024年对外担保预计的议案》。

　　2024年，公司拟继续提供以下3类担保：对控股子公司及控股子公司之间相互提供的担保、为购房客户提供阶段性担保、为购车客户等销售业务链相关企业提供担保/回购责任。详见公司于同日披露的《关于2024年对外担保预计的公告》。

　　本议案将提交2023年年度股东大会审议。

　　14、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　详见公司于同日披露的《关于会计估计变更的公告》。

　　15、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　同意聘任李盼盼先生为公司总经理、董晓坤先生为公司副总经理、吴屹伦先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。详见公司于同日披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

　　16、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。

　　同意提名董晓坤先生、张同秋先生为第十一届董事会非职工董事。详见公司于同日披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

　　本议案将提交2023年年度股东大会审议。

　　17、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》。

　　本议案将提交2023年度股东大会审议。详见公司于同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

　　18、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

　　本议案所涉及独立董事尹效华先生、谷秀娟女士、龚建伟先生回避表决，经非独立董事表决通过。

　　19、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　定于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　议案3、7、8、10、11、12、14、15已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议；议案11、12已经2024年独立董事专门会议第一次会议审议。前述议案均获全票同意，并同意提交本次董事会审议。

　　议案4已经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议；议案6、9已经董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议审议；议案15、16已经董事会提名委员会2024年第一次会议审议。前述议案均经各专门委员会全票同意。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二四年四月一日

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车     编号：临2024-009

　　宇通客车股份有限公司

　　第十一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2024年3月20日以邮件等方式发出通知，2024年3月30日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由监事会主席卢新磊先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案将提交2023年年度股东大会审议。

　　2、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　3、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》。

　　2023年度财务决算报告将提交2023年年度股东大会审议。

　　4、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利15元（含税）。详见公司于同日披露的《2023年度利润分配方案公告》。

　　本议案将提交2023年年度股东大会审议。

　　5、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度投资计划执行情况和2024年投资计划的议案》。

　　2024年，公司投资计划待执行/新增预算10.53亿元，拟签订合同额6.26亿元（其中在建项目合同额0.34亿元，新增项目合同额5.92亿元）。

　　在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

　　6、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度报告和报告摘要》。

　　在全面了解和审核公司2023年年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本议案将提交2023年年度股东大会审议。

　　7、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　详见公司于同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　8、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度社会责任暨可持续发展报告》。

　　详见公司于同日披露的《2023年度社会责任暨可持续发展报告》。

　　9、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　详见公司于同日披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　10、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年日常关联交易预计的议案》。

　　详见公司于同日披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

　　2024年日常关联交易预计将提交2023年年度股东大会审议。

　　11、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2024年对外担保预计的议案》。

　　2024年，公司拟继续提供以下3类担保：对控股子公司及控股子公司之间相互提供的担保、为购房客户提供阶段性担保、为购车客户等销售业务链相关企业提供担保/回购责任。详见公司于同日披露的《关于2024年对外担保预计的公告》。

　　本议案将提交2023年年度股东大会审议。

　　12、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　详见公司于同日披露的《关于会计估计变更的公告》。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司监事会

　　二零二四年四月一日

　　证券代码:600066          证券简称：宇通客车     编号：临2024-014

　　宇通客车股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更为公司参考同行业上市公司的应收款项预期信用损失率，并根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对应收款项预期信用减值损失的会计估计进行变更。变更后的会计政策能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的业绩造成重大影响。

　　● 本次会计估计变更自2024年1月1日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

　　一、概述

　　近年来，外部宏观环境复杂多变，为了更加稳健地反映公司财务状况和经营成果，参考同行业上市公司的应收款项预期信用损失率，根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对应收款项预期信用减值损失的会计估计进行变更。

　　上述事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。

　　二、变更的主要内容

　　1、会计估计变更情况

　　本次会计估计变更自2024年1月1日起执行。

　　2、对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。对公司2024年度净利润、净资产等影响情况，取决于未来应收款项的实际发生情况。

　　三、审议程序及意见

　　1、董事会审计委员会审议情况

　　2024年3月30日，公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意将本次会计估计变更事项提交董事会审议。

　　2、董事会、监事会审议情况

　　2024年3月30日，公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　本次会计估计变更是结合公司及子公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二四年四月一日

　　证券代码:600066      证券简称：宇通客车      编号：临2024-018

　　宇通客车股份有限公司

　　关于利用闲置资金进行理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财投资金额：单日最高余额不超过人民币80亿元。

　　● 理财投资类型：国债逆回购、货币基金、保本型投资理财产品、非保本低风险理财产品等。

　　● 决策权限：本年度理财事项依据公司股东大会批准的《对外投资管理制度》等执行。

　　一、理财概况

　　（一）理财目的

　　为了合理利用宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现资产的保值增值，保障公司及全体股东的利益，在不影响正常经营的情况下，2024年公司将继续使用暂时闲置的资金进行理财。

　　（二）委托理财的投资金额

　　委托理财单日最高余额不超过人民币80亿元。

　　（三）委托理财的资金来源

　　公司委托理财所使用的资金为公司自有资金。

　　（四）委托理财的资金投向

　　主要投向国债逆回购、货币基金、保本型投资理财产品、非保本低风险理财产品等。

　　（五）委托理财的投资期限

　　委托理财期限包括但不限于随时赎回、1-2周、1个月、3个月、6个月、12个月等。

　　二、审议程序

　　本次委托理财事项依据公司股东大会批准的《对外投资管理制度》等执行。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司购买的国债逆回购、保本型投资理财产品等均属于低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估和测算，风险可控。

　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司在进行委托理财前，对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，工作开展严格按照资金使用制度和相关授权进行，且不定期回顾委托理财情况，形成闭环管理，严格控制委托理财风险。

　　四、对公司的影响

　　公司本次运用自有资金进行委托理财，以确保公司日常运营和资金安全为前提，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司理财事项进行相应的会计处理。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二四年四月一日

　　证券代码:600066      证券简称：宇通客车      编号：临2024-019

　　宇通客车股份有限公司

　　关于2023年下半年计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为更加真实、准确地反映宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　公司2023年下半年对相关资产计提资产和信用减值准备总额为30,566.56万元，明细如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据不含公司已单项计提并披露（详见公司于2024年1月6日披露的《关于计提资产减值准备的公告》）的资产减值准备金额。

　　二、本次计提资产减值准备的确认方法

　　（一）应收款项坏账准备、合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备。

　　公司基于单项和组合评估各类应收款项的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司以共同信用风险特征为依据，将应收款项分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。

　　公司2023年下半年计提应收账款、其他应收款、长期应收款信用减值准备合计29,555.17万元，冲回合同资产减值准备-572.25万元。

　　（二）存货跌价准备、长期股权投资减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，期末长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、使用权资产等按可收回金额与账面价值孰低计量。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　公司2023年下半年度计提存货跌价准备1,383.64万元，计提长期股权投资减值准备200.00万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

　　2023年下半年计提资产和信用减值准备合计30,566.56万元，减少公司2023年下半年利润总额30,566.56万元。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二四年四月一日

　　证券代码：600066     证券简称：宇通客车     编号：临2024-010

　　宇通客车股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金股利1.5元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司（母公司报表）期末可供分配利润为人民币7,399,405,472.74元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利15元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,213,939,223股，以此计算合计拟派发现金红利3,320,908,834.50元（含税）。公司2023年度现金分红合计占公司2023年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为182.76%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月30日召开第十一届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配方案。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年3月30日召开第十一届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需2023年年度股东大会审议通过后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二四年四月一日

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车     编号：临2024-012

　　宇通客车股份有限公司

　　关于2024年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项需提交2023年年度股东大会审议。

　　● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

　　为充分利用关联方的专业优势和资源优势，2024年公司拟继续与关联方开展日常关联交易，2024年日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易双方专业协作、优势互补，不会影响公司正常的生产经营状况。

　　一、日常关联交易的必要性

　　公司与关联方发生的日常关联交易，可充分利用关联方优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化。例如：

　　1、关联财务公司金融服务

　　关联财务公司在结算效率、业务响应、处理速度、服务质量、个性化需求满足度等方面具有明显优势，有利于公司加强资金管理、降低财务费用、促进业务开展，符合公司的发展利益。

　　2、融资租赁服务、保理业务

　　关联方提供的融资租赁服务可使国内外客户获得低成本且还款方式灵活的融资渠道。保理业务可有效降低公司应收账款的回款风险。

　　3、其他服务

　　相互提供部分商品、产品、服务和劳务，一方面可使公司更专注于主业，减少非直接相关的业务，另一方面可与第三方供应商产品和服务直接竞争，增强对外谈判议价能力和品牌影响力。

　　二、日常关联交易审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　2024年3月30日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，认为公司2024年日常关联交易预计发生额合理，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

　　2、董事会审计委员会审议情况

　　2024年3月30日，公司董事会审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

　　3、董事会审议情况

　　2024年3月30日，公司第十一届董事会第五次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生回避表决，经非关联董事表决通过。

　　4、股东大会审议情况

　　本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，郑州宇通集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

　　三、2023年度日常关联交易执行情况

　　1、关联采购，2023年实际交易额106,230万元，比预计少131,838万元，主要原因为公司销量结构变化，以及部分零部件采购需求减少且价格波动较大影响所致。

　　单位：万元

　　2、接受服务或劳务，2023年实际交易额14,619万元，比预计少16,054万元，主要原因为公司销售融资政策变化。

　　单位：万元

　　3、销售商品及材料，2023年实际交易额35,841万元，比预计少37,533万元，主要原因为关联方采购需求不及预期。

　　单位：万元

　　4、提供服务或劳务，2023年实际交易额13,314万元，比预计少12,108万元，主要原因为关联方接受服务或劳务的需求不及预期。

　　单位：万元

　　5、金融服务

　　（1）存款

　　单位：万元

　　（2）授信

　　单位：万元

　　（3）利息收入及手续费管理费支出

　　单位：万元

　　2023年，受宏观经济、市场环境等因素影响，公司及关联方根据市场情况、项目进度等合理调整采购计划，导致公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。前述差异属于经营过程中出现的正常现象，未对公司日常经营及业绩产生重大影响。

　　四、2024年日常关联交易预计

　　根据2023年公司发生的关联交易情况，结合公司2024年经营预测和行业发展展望，2024年公司拟继续与关联方开展日常关联交易业务，具体情况汇报如下：

　　1、关联采购，2024年预计发生133,743万元。

　　单位：万元

　　2、接受服务或劳务，2024年预计发生18,414万元。

　　单位：万元

　　3、销售商品及材料，2024年预计发生72,257万元。

　　单位：万元

　　4、提供劳务或服务，2024年预计发生32,282万元。

　　单位：万元

　　5、金融服务

　　（1）存款

　　单位：万元

　　（2）授信

　　单位：万元

　　（3）利息收入及手续费管理费支出

　　单位：万元

　　6、保理业务

　　单位：万元

　　上述2024年日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际需要调整关联交易主体。

　　在下一年度日常关联交易预计额度经过公司股东大会批准之前，可参照本年度关联交易预计额度执行。

　　五、关联方信息

　　1、郑州宇通集团有限公司

　　注册地：郑州高新开发区长椿路8号

　　注册资本：人民币80,000万元

　　法定代表人：汤玉祥

　　统一社会信用代码：91410100749214393L

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：汽车及汽车零部件、新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务；信息服务；高新技术产业投资与经营；进出口贸易；水利、电力机械、金属结构件的生产与销售；房屋租赁；工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁；机械维修；对外承包工程业务。

　　股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85%股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。

　　关联关系：控股股东

　　2、宇通重工股份有限公司

　　注册地：郑州市航空港区鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106

　　注册资本：人民币54,150.84万元

　　法定代表人：戴领梅

　　统一社会信用代码：91610133132207011Q

　　主营业务：环卫及工程机械业务。

　　股东情况：郑州宇通集团有限公司直接及间接合计持有69.15%股权，其他公众股东持有30.85%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　3、郑州绿都地产集团股份有限公司

　　注册地：河南省郑州市管城回族区十八里河镇紫荆山南路东贺江路北绿都紫荆华庭脉栋公寓B座2楼209室

　　注册资本：人民币140,000万元

　　法定代表人：王小飞

　　统一社会信用代码：9141010074251254X9

　　经济性质：其他股份有限公司(非上市)

　　主营业务：房地产开发与经营，房屋租赁，房地产中介服务，物业服务等。

　　股东情况：郑州亿仁实业有限公司持有16.11%股权，其他自然人持有83.89%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　4、郑州宇通集团财务有限公司

　　注册地：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦21层

　　注册资本：人民币100,000万元

　　法定代表人：曹建伟

　　统一社会信用代码：91410100590815989T

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：企业集团财务公司服务。

　　股东情况：郑州宇通集团有限公司持有85%股权，宇通客车股份有限公司持有15%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　5、宇通商用车有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼三层320室

　　注册资本：人民币40,000万元

　　法定代表人：张义国

　　统一社会信用代码：91410000MA9G6JXW45

　　经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：特种设备制造；道路机动车辆生产；各类工程建设活动等。

　　股东情况：西藏德宇新联实业有限公司持有100%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　6、郑州深澜动力科技有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区浔江东路266号

　　注册资本：人民币30,000万元

　　法定代表人：李师

　　统一社会信用代码：91410100MA4454X73N

　　经济性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　主营业务：汽车能源系统、动力电池系统和电池管理系统的研发、生产、制造、销售；锂离子电池与应急电源及其材料、储能电池、电动工具电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售等。

　　股东情况：拉萨德宇新能实业有限公司持有70%股权，香港盛博国际有限公司持有30%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　7、郑州智驱科技有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区九龙办事处蓝湖街9号

　　注册资本：人民币50,000万元

　　法定代表人：李师

　　统一社会信用代码：91410100MA44J2FA4K

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：汽车零部件、机电产品（不含发动机）的开发、生产、销售及技术服务；从事货物和技术的进出口业务。

　　股东情况：郑州宇通新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有50%股权，拉萨德宇新能实业有限公司持有50%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　8、宇通国际控股有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区宇兴路66号营销中心12楼1201室

　　法定代表人：王文韬

　　注册资本：人民币5,000万元

　　统一社会信用代码：91410100MACN9W292Q

　　经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：特种设备制造；道路机动车辆生产；特种设备设计汽车销售；矿山机械销售；特种设备销售；环境保护专用设备销售；建筑工程用机械销售；货物进出口；技术进出口等。

　　股东情况：西藏德牧企业管理有限公司持有100%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　9、郑州亿仁实业有限公司

　　注册地：郑州市航空港区华夏大道与云港路交汇处金融广场北侧五层5020

　　法定代表人：汤玉祥

　　注册资本：人民币4,000万元

　　统一社会信用代码：914101007906444918

　　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　主营业务：钢材、机械设备、电子产品、金属材料、五金交电、矿产品的销售；企业管理咨询。

　　股东情况：汤玉祥持有99%股权，汤玥持有1%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　10、安和融资租赁有限公司

　　注册地：河南省郑州市郑东新区平安大道197号永和·龙子湖中央广场1单元10层1008

　　法定代表人：王兵韬

　　注册资本：15,927万美元

　　统一社会信用代码：914100005624742401

　　经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁设备的销售；租赁财产的残值处理及维护；租赁交易咨询和担保；保险兼业代理；商业保理业务；经商务部批准的其他业务。

　　股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有51.28%股权，郑州宇通集团有限公司持有39.67%股权，香港盛博国际有限公司持有9.05%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　11、安盈商业保理有限公司

　　注册地：河南省郑州市惠济区长兴北路中段艺茂国际仓A3-318

　　注册资本：人民币10,000万元

　　法定代表人：何泉霖

　　统一社会信用代码：91410000MA9KNECYXT

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：商业保理业务。

　　股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有80%股权，郑州宇通集团有限公司持有20%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　12、盛德国际融资租赁有限公司

　　注册地：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼D室

　　注册资本：5,000万港币

　　执行董事：杨苗恒

　　注册号码：2672814

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：融资租赁

　　股东情况：香港盛博国际有限公司持有100%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　13、河南海威新能源科技有限公司

　　注册地：河南省郑州市高新技术开发区长椿路8号3号车间209室

　　注册资本：人民币10,000万元

　　法定代表人：朱平礼

　　统一社会信用代码：91410100MA9GBKB37H

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造等。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有90%股权，朱平礼持有10%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　14、郑州元盛企业管理有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼三层320室

　　注册资本：人民币20,000万元

　　法定代表人：薛荣欣

　　统一社会信用代码：91410100MA9LBM6005

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：企业管理；企业管理咨询。

　　股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有50%股权，郑州宇通集团有限公司持有50%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　六、关联交易主要内容及定价政策

　　日常关联交易主要内容为采购与销售、接受与提供劳务、金融服务等，定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

　　七、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，符合公司和全体股东利益。上述关联交易为公司正常经营业务所需，是公司生产、经营活动的重要组成部分，有助于公司日常经营业务的开展和执行，对公司业务增长和市场开拓有着积极的影响。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二四年四月一日

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车     编号：临2024-013

　　宇通客车股份有限公司

　　关于2024年对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司等；购房人、购车客户等，前述被担保方均不是公司关联方。

　　● 本年度预计担保金额及担保余额情况：

　　● 本次担保预计是否具备反担保措施以实际签订合同为准。

　　● 截至本公告披露日公司无逾期担保。

　　● 特别风险提示：控股子公司香港宇通国际有限公司等的资产负债率超过70%，请投资者关注投资风险。

　　● 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　为提高公司产品竞争力，争取拿单机会，有效支持公司发展，结合业务需要，在管控风险的前提下，2024年公司拟继续为控股子公司、购车客户等提供担保/回购责任。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　2024年，公司继续开展的对外担保/回购责任事项主要有以下三类：

　　1、公司对控股子公司及控股子公司之间相互提供的担保。包括但不限于银行授信、融资类保函、非融资类保函（投标、履约、质量保函等）、信用证等各类子公司开展业务所需的担保。

　　2、为购房人提供阶段性担保。按照银行政策和房地产行业的商业惯例，公司职工住房项目子公司需为购房人申请按揭贷款提供阶段性担保，担保期限一般为自购房人与贷款银行签订的借款合同生效之日起，至购房人办妥以贷款银行为抵押权人的抵押登记手续或办妥预抵押登记之日止。

　　3、为购车客户等销售业务链相关企业提供担保/回购责任。为支持业务多元化销售、满足客户需求，在为客户提供银行按揭贷款、融资租赁等模式的销售过程中，根据行业惯例、金融机构要求和客户需要，公司拟为信誉良好的购车客户等销售业务链相关企业提供回购责任、保函等增信支持。

　　二、对外担保/回购责任预计情况

　　单位：亿元

　　1、上述事项不涉及关联担保；具体担保期限以及是否具有反担保措施等情况，以届时实际签订的合同为准。

　　2、公司对控股子公司及控股子公司之间相互提供担保过程中，控股子公司的其他股东提供担保具体情况以实际签署协议为准。

　　3、授权董事长在上述担保额度内审批公司对外担保事项，董事长可在权限范围内在公司内部进行分级授权。

　　4、在下一年度对外担保预计额度经过公司股东大会批准之前，可参照本年度对外担保预计额度执行。

　　三、担保事项审议程序

　　公司于2024年3月30日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年对外担保预计的议案》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司担保协议将根据不同业务场景确定，具体担保金额、担保期限、担保类型以及签约时间等协议主要内容以实际签署的合同为准。

　　五、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　（1）香港宇通国际有限公司

　　注册地：UNIT 503 5/F SILVERCORD TOWER 2 30 CANTON ROAD TSIM SHA TSUIKL(香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心2座5楼)

　　注册资本：HKD 1万

　　法定代表人：杨波

　　统一社会信用代码：1030804

　　经济性质：有限责任公司

　　主营业务：进出口贸易。

　　股东情况：宇通客车股份有限公司持有100%股权。

　　（2）江苏绿欣交通实业有限公司

　　注册地：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园B1座13层（江宁开发区）

　　注册资本：50,000万人民币

　　法定代表人：李会展

　　统一社会信用代码：91320115MABTP7789P

　　经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池制造；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零配件零售等。

　　股东情况：西藏德优实业有限公司持有100%股权。

　　（3）郑州豫诚模具有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区第二十五大街与启航路交汇处西北角366号4号工厂

　　注册资本：5,000万人民币

　　法定代表人：王博

　　统一社会信用代码：91410100MA45REC941

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：模具制造；模具销售；机械设备研发；通用设备制造等。

　　股东情况：西藏康瑞盈实实业有限公司持有51%股权，拉萨德宇新创实业有限公司持有39%股权，王博持有10%股权。

　　2、被担保人财务状况

　　单位：万元

　　六、对外担保的必要性和合理性

　　1、本次对外担保/回购责任额度是基于公司及控股子公司的经营发展需要确定的，有助于公司及控股子公司业务的正常开展，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，符合公司整体利益。

　　2、本次对外担保/回购责任的被担保对象主要为公司控股子公司、购房人以及购车客户等销售业务链相关企业。公司控股子公司经营状况稳定，不存在影响其偿债能力的重大事项；在为购车客户提供回购责任过程中，公司可能会垫付部分保证金，但客户通常有一定比例的首付和车辆抵押，经过银行或其他融资机构等的资质审查具有良好的信誉条件，并且部分业务具有第三方担保，公司承担的风险可控；针对销售业务链相关企业，公司制定有相应的管理制度，严格审核销售业务链相关企业的资信、履约等能力，从而在开展业务的同时，控制公司风险。

　　七、董事会意见

　　公司2024年担保计划已经公司第十一届董事会第五次会议全票审议通过。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月31日，公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保余额为1.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.36%；公司员工住房项目子公司为购房人申请按揭贷款提供阶段性担保余额为6.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.41%；公司为购车客户等销售业务链相关企业提供担保/回购责任为50.80亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.50%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保，无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二四年四月一日

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车     编号：临2024-015

　　宇通客车股份有限公司关于董事、

　　高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事变动情况

　　宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月29日收到董事申占初先生、位义辉先生的辞职报告书，申占初先生、位义辉先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务，辞职报告书自送达董事会之日起生效。申占初先生、位义辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　2024年3月30日，公司召开董事会提名委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》；同日，公司召开第十一届董事会第五会议，同意提名董晓坤先生、张同秋先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　董晓坤先生、张同秋先生简历后附。

　　二、高级管理人员变动情况

　　公司董事会于2024年3月30日收到杨波先生的辞职报告书，杨波先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职报告书自送达董事会之日起生效。杨波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　2024年3月30日，公司召开董事会提名委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；同日，公司召开第十一届董事会第五会议，同意聘任李盼盼先生为公司总经理、董晓坤先生为公司副总经理、吴屹伦先生为公司财务总监，后附简历。

　　以上人员任期与本届董事会一致。汤玉祥先生不再兼任公司总经理职务，李盼盼先生不再担任公司副总经理职务。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二四年四月一日

　　附简历：

　　李盼盼  男，1985年出生，本科学历。2008年毕业于湖南大学车辆工程专业，同年7月进入公司，历任公司公交产品开发经理、质量保证部副部长、质量总监兼质量保证处处长、副总经理。现任公司董事、总经理。

　　董晓坤  男，1968年出生，本科学历，1990年毕业于吉林大学汽车工程专业,2004年9月进入公司。历任公司试验中心主任、标准法规部部长、工艺部部长、产品规划部副部长、平台开发管理部部长、质量保证部部长、设计院院长。现任公司副总经理。

　　张同秋  男，1990年出生，本科学历，2012年毕业于华中农业大学机械电子工程专业，同年7月进入公司。历任公司工程处国内公交车产品管理部国内公交车产品经理、工程处国内公交车产品管理部副部长（主持工作）。现任公司总经理助理。

　　吴屹伦  男，1976年出生，研究生学历。1998年、1999年在英国先后获得会计和金融学士学位、国际金融硕士学位，2001年获得了英国注册会计师的资格。历任毕马威会计事务所助理经理，英国审计公署审计、IBM全球业务服务部（GBS）资深财务管理咨询顾问、英维思亚太区内审经理、霍尼韦尔感应器和开关事业部亚太区财务总监、江森自控中国区首席财务官等。现任公司财务总监。

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车     编号：临2024-016

　　宇通客车股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议方式表决。

　　根据市场监督管理总局《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》以及登记机关要求，公司经营范围须按照《经营范围规范表述目录》进行标准化登记；同时，基于公司开展整车、配件等产品线上销售需要，公司经营范围新增“互联网销售（除销售需要许可的商品）”。此外，根据公司经营管理需要，拟修订公司章程部分条款。详情如下：

　　本次经营范围的调整不涉及公司主营业务变更，符合公司经营发展的实际需求，最终内容以登记机关核准为准。

　　上述事项将提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二四年四月一日